财政部长斯科特·贝森特就明尼苏达州新的欺诈预防措施发表讲话
财政部长斯科特·贝森特就明尼苏达州新的欺诈预防措施发表讲话 |美国财政部
一把锁 ( )
秘书致辞及评论
财政部长斯科特·贝森特关于新的欺诈预防措施的讲话
财政部长斯科特·贝森特就明尼苏达州新的欺诈预防措施发表讲话 |美国财政部
一把锁 ( )
秘书致辞及评论
财政部长斯科特·贝森特就明尼苏达州新的欺诈预防措施发表讲话
2026 年 10 月 30 日
准备交付。
英石。克劳德，明尼苏达州——下午好。感谢大家今天来到这里。我很高兴与联邦调查局局长卡什·帕特尔、CMS 管理员穆罕默德·奥兹、联邦贸易委员会主席安德鲁·弗格森和助理司法部长科林·麦克唐纳一起，为打击欺诈行为注入新的力量。
特朗普总统已明确表示，反欺诈战争不是某个部门的工作，而是我们整个政府必须履行的一项任务。我很自豪能与这么多每天都在履行这一使命的敬业同事并肩作战。
美国是一个慷慨的国家。我们人民的同情心赋予我们政府相应的责任。
这就是为什么我在一月份访问明尼苏达州，明确表示美国财政部正在使用一切工具来结束这种令人震惊的、不受控制的欺诈行为，并追究肇事者的责任。
去年，财政部退还了 1.75 亿美元本应支付给已故个人的付款，并将联邦计划的“不付款”范围从 4% 扩大到 99%。
此外，我们已停止了近 1.9 亿美元的资金，并向海外欺诈的美国受害者返还了超过 1 亿美元的资金；下令对约 90 亿美元的财政部合同进行审计；并且与我们在国税局的合作伙伴一起，提议对健康保险税收抵免进行更严格的资格检查。
这些行动构成了副总统万斯领导的整个政府努力的一个方面。副总统的特别工作组于三月份首次召开会议。他孜孜不倦地努力恢复公共资金管理方面的警惕性和负责任的管理。
自2025年1月以来，特朗普政府每年破获超过2600亿美元的欺诈行为，阻止720亿美元的纳税人资金流向非法行为者，并采取了涉及近600亿美元的执法行动。
这项工作在明尼苏达州最为紧迫。
在我访问后的几周内，财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）发布了一项地理目标命令，以追踪将资金转移到海外的犯罪网络，并确保纳税人的钱流向美国人民，而不是青年党等恐怖组织。我们正在国内外对青年党、其网络及其推动者进行调查。
自特朗普政府上台以来，FinCEN 数据还支持了执法工作，在明尼苏达州逮捕并指控了 115 名欺诈者，并对 75 人定罪，发出了近 3,000 张传票。
就在昨天，IRS-CI 协助对几个涉嫌欺诈的网站进行了调查活动。我想向 IRS-CI 的出色官员表示感谢。他们没有受到太多媒体关注，但他们却悄然成为美国政府打击欺诈最有效的组织之一。
今天，FinCEN 发布了更多信息，以帮助将新线索转交给执法部门，并为正在进行的调查提供支持。
我们发布了一份通知，帮助金融机构识别和报告可疑活动，特别是涉及慈善机构和非营利组织的活动。
该通知强调了犯罪分子如何利用筹款能力为恐怖主义融资、欺诈和其他非法活动提供便利。
FinCEN 还就货币服务企业（MSB）发起的跨境交易相关风险发出警报。
该警报详细说明了不良行为者如何利用 MSB 将资金转移到海外。
仅 2021 年至 2025 年间，FinCEN 就发现了超过 80 亿美元的潜在可疑外国代理人主导的付款。
今天的警报敦促金融机构保持警惕，检测、识别和报告涉及美国 MSB 的某些跨境支付所产生的可疑活动。
与此同时，这场斗争的下一阶段将使那些知道欺诈行为藏身之处的举报人比以往任何时候都更容易引导我们找到欺诈行为。
到目前为止，任何发现欺诈行为的公民都被迫通过遍布执法机构的迷宫般的举报热线。
不再。
我们首次在 America.gov/fraud 创建了一个单一的集中式门户网站。
财政部很自豪能够启动这项价值 2500 万美元的新欺诈举报人激励计划。
任何提交导致定罪或采取执法行动的信息的人都可能有资格获得高达 30,000 美元的奖励。
举报人长期以来一直要付出代价。在特朗普总统的领导下，它可以提供奖励。
现在，蒂姆·沃尔兹（Tim Walz）可耻地、也许是故意地允许工业规模的欺诈行为恶化，这是他的政府的决定性遗产。
但随着特朗普总统重新上任，华盛顿不再满足于远远地看着明尼苏达州的欺诈流行病螺旋式上升。
冷漠的日子结束了。
在这位总统的领导下，无论资金流向何处，政府的全部力量都会随之而来。
现在，我很高兴将其移交给联邦调查局局长卡什·帕特尔（Kash Patel），他为打击欺诈的斗争提供了纪律和力量。
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一把锁 ( )
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财政部长斯科特·贝森特就明尼苏达州新的欺诈预防措施发表讲话
2026 年 10 月 30 日
准备交付。
英石。克劳德，明尼苏达州——下午好。感谢大家今天来到这里。我很高兴与联邦调查局局长卡什·帕特尔、CMS 管理员穆罕默德·奥兹、联邦贸易委员会主席安德鲁·弗格森和助理司法部长科林·麦克唐纳一起，为打击欺诈行为注入新的力量。
特朗普总统已明确表示，反欺诈战争不是某个部门的工作，而是我们整个政府必须履行的一项任务。我很自豪能与这么多每天都在履行这一使命的敬业同事并肩作战。
美国是一个慷慨的国家。我们人民的同情心赋予我们政府相应的责任。
这就是为什么我在一月份访问明尼苏达州，明确表示美国财政部正在使用一切工具来结束这种令人震惊的、不受控制的欺诈行为，并追究肇事者的责任。
去年，财政部退还了 1.75 亿美元本应支付给已故个人的付款，并将联邦计划的“不付款”范围从 4% 扩大到 99%。
此外，我们已停止了近 1.9 亿美元的资金，并向海外欺诈的美国受害者返还了超过 1 亿美元的资金；下令对约 90 亿美元的财政部合同进行审计；并且与我们在国税局的合作伙伴一起，提议对健康保险税收抵免进行更严格的资格检查。
这些行动构成了副总统万斯领导的整个政府努力的一个方面。副总统的特别工作组于三月份首次召开会议。他孜孜不倦地努力恢复公共资金管理方面的警惕性和负责任的管理。
自2025年1月以来，特朗普政府每年破获超过2600亿美元的欺诈行为，阻止720亿美元的纳税人资金流向非法行为者，并采取了涉及近600亿美元的执法行动。
这项工作在明尼苏达州最为紧迫。
在我访问后的几周内，财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）发布了一项地理目标命令，以追踪将资金转移到海外的犯罪网络，并确保纳税人的钱流向美国人民，而不是青年党等恐怖组织。我们正在国内外对青年党、其网络及其推动者进行调查。
自特朗普政府上台以来，FinCEN 数据还支持了执法工作，在明尼苏达州逮捕并指控了 115 名欺诈者，并对 75 人定罪，发出了近 3,000 张传票。
就在昨天，IRS-CI 协助对几个涉嫌欺诈的网站进行了调查活动。我想向 IRS-CI 的出色官员表示感谢。他们没有受到太多媒体关注，但他们却悄然成为美国政府打击欺诈最有效的组织之一。
今天，FinCEN 发布了更多信息，以帮助将新线索转交给执法部门，并为正在进行的调查提供支持。
我们发布了一份通知，帮助金融机构识别和报告可疑活动，特别是涉及慈善机构和非营利组织的活动。
该通知强调了犯罪分子如何利用筹款能力为恐怖主义融资、欺诈和其他非法活动提供便利。
FinCEN 还就货币服务企业（MSB）发起的跨境交易相关风险发出警报。
该警报详细说明了不良行为者如何利用 MSB 将资金转移到海外。
仅 2021 年至 2025 年间，FinCEN 就发现了超过 80 亿美元的潜在可疑外国代理人主导的付款。
今天的警报敦促金融机构保持警惕，检测、识别和报告涉及美国 MSB 的某些跨境支付所产生的可疑活动。
与此同时，这场斗争的下一阶段将使那些知道欺诈行为藏身之处的举报人比以往任何时候都更容易引导我们找到欺诈行为。
到目前为止，任何发现欺诈行为的公民都被迫通过遍布执法机构的迷宫般的举报热线。
不再。
我们首次在 America.gov/fraud 创建了一个单一的集中式门户网站。
财政部很自豪能够启动这项价值 2500 万美元的新欺诈举报人激励计划。
任何提交导致定罪或采取执法行动的信息的人都可能有资格获得高达 30,000 美元的奖励。
举报人长期以来一直要付出代价。在特朗普总统的领导下，它可以提供奖励。
现在，蒂姆·沃尔兹（Tim Walz）可耻地、也许是故意地允许工业规模的欺诈行为恶化，这是他的政府的决定性遗产。
但随着特朗普总统重新上任，华盛顿不再满足于远远地看着明尼苏达州的欺诈流行病螺旋式上升。
冷漠的日子结束了。
在这位总统的领导下，无论资金流向何处，政府的全部力量都会随之而来。
现在，我很高兴将其移交给联邦调查局局长卡什·帕特尔（Kash Patel），他为打击欺诈的斗争提供了纪律和力量。
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